Código oficial: ADGN055POFamilia: Administración y gestión
Especialidad Formativa
Gestión de entidades financieras
Diferenciar y clasificar los distintos tipos de operaciones que se pueden realizar en una entidad financiera, aplicar el procedimiento para realizar todo tipo de operaciones bancarias y analizar las herramientas más efectivas para realizar un seguimiento de dichas operaciones.
Financiación y modalidades
Convocatoria
Ocupados 2024-2027, 2ª Fase
ESTATAL_2024_27_F2
Dirigido a profesionales de
FINANZAS Y SEGUROS
Convenios:
- Establecimientos financieros de crédito
- Sociedades cooperativas de crédito
Opciones de impartición
Modalidad: Presencial o Teleformación
Puede impartirse en formato presencial o a distancia
Presencial
Duración
125h
Coste/hora
9.66€
Ingreso por alumno: 1208€
Teleformación
Duración
125h
Coste/hora
5.56€
Ingreso por alumno: 695€
Contenido del programa
- ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES(2.4h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Las operaciones de una entidad de crédito
- Clasificación de operaciones
- Formalización y documentación de operaciones
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- OPERACIONES DE ACTIVO(3.6h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Créditos y préstamos sin garantía
- Operaciones con garantía hipotecaria
- Desconto y factoring
- Avales
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- OPERACIONES DE PASIVO(2.1h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Depósitos a la vista. Cuentas corrientes y de ahorros
- Depósitos a plazo
- Emisiones de títulos
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- OPERACIONES DE COLOCACIÓN DE PRODUCTOS NO BANCARIOS(2.1h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Operaciones de seguros
- Operaciones de colocación de títulos ajenos
- Operaciones de colocación de vehículos de inversión
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- LA FORMALIZACIÓN DE OPERACIONES(2.1h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Archivo documental
- Registros físicos y digitales
- El cumplimiento normativo interno y externo
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- EL SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES(2.1h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Controles rutinarios y automáticos
- Los sistemas de alarmas
- La reevaluación de las operaciones
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- AUDITORÍA INTERNA DE ENTIDADES DE CRÉDITO. NIVEL I(5.5h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Introducción. La función de auditoría interna
- Diferencia entre auditoría interna y auditoría externa.
- La regulación de la auditoría externa
- La regulación de la auditoría interna
- LA ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA EN UNA ENTIDAD DE DEPÓSITO
- Ubicación del departamento dentro de la organización
- Director de auditoría
- Auditoría a distancia
- Auditoría de oficinas
- Auditoría Informática
- Auditoría de servicios centrales
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- OPERACIONES DE UNA SUCURSAL(4h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Operaciones de activo
- Operaciones de pasivo
- Operaciones fuera del balance bancario
- Controles de las operaciones de una sucursal
- Control de las operaciones de activo
- Control de las operaciones de pasivo
- Control de las operaciones de fuera de balance
- Cumplimiento de la normativa interna
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EXTERNO EN LAS SUCURSALES(3.6h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Introducción
- Normativa sobre blanqueo de capitales
- Normativa de protección a la clientela
- Otra normativa
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- LAS OPERACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS CENTRALES(2.4h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Departamentos de negocio
- Centros de coste
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- LA INTERVENCIÓN GENERAL DENTRO DE UNA ENTIDAD DE CRÉDITO(8.9h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Funciones de la intervención general
- El cumplimiento normativo externo e interno
- La normativa externa (I)
- Normativa contable
- Normativa sobre recursos propios. Acuerdos de Basilea
- Normativa sobre prevención y blanqueo de capitales
- La normativa externa (II)
- Normativa sobre protección a la clientela
- Normativa laboral
- Normativa medioambiental
- Otras obligaciones
- La normativa interna (I)
- El control del riesgo financiero
- El control de la liquidez
- El control de los riesgos legales
- La normativa interna (II)
- La función informativa interna
- El flujo y control de la información interna
- El cumplimiento de la normativa interna
- La auditoría interna como herramienta de la intervención general
- La información para la Intervención General
- El control de la institución desde la alta dirección
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING EN ENTIDADES FINANCIERAS(4.9h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 1. Introducción al marketing financiero
- 1.1. Las 5 Pes del marketing financiero.
- 1.2. Estructura y medios de Marketing.
- 1.3. Diferencia entre marketing y venta.
- 2. La entidad financiera y su entorno
- 2.1. Conocimiento del Entorno competitivo a través de la Investigación de mercado.
- 2.2. Innovación.
- 2.3. Impacto tecnológico.
- 3. Análisis del cliente de la entidad financiera
- 3.1. Conocimiento del Cliente a través de la Investigación de mercado.
- 3.1.1. Análisis Cuantitativo y Cualitativo
- 3.1.2. Metodologías
- 3.1.3. Tipología de clientelas.
- 3.2. Segmentación del mercado.
- 3.3. Posicionamiento de la entidad.
- 3.4. Captación y fidelización de clientes.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- OFERTA FINANCIERA(6.3h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- El producto y la oferta financiera
- Clasificación de productos y servicios
- Innovación
- Calidad en el servicio
- El precio de la oferta financiera
- El Precio como elemento diferenciador
- Estrategias de precio
- La distribución de la oferta financiera
- Tipología de canales de distribución
- Estrategias de distribución
- El papel de la sucursal en la estrategia de distribución
- La venta de los servicios financieros
- Comunicación con el cliente
- Personalización
- Medios de apoyo
- Técnicas de venta
- La comunicación de la entidad financiera
- Instrumentos de comunicación financiera
- Publicidad Financiera
- Riesgo reputacional
- Desarrollo de acciones promocionales
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
Actividades del módulo
- Aplicaciones prácticas
- Glosario
- Bibliografía
- Legislación de referencia
- Actividades prácticas
- Examen