Prevención blanqueo de capitales
Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
Financiación y modalidades
Ocupados 2024-2027, 2ª Fase
ESTATAL_2024_27_F2
Dirigido a profesionales de
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Convenios:
- Oficinas y despachos
ENERGÍA
Convenios:
- Estaciones de Servicio
FINANZAS Y SEGUROS
Convenios:
- Banca
- Entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social
- Establecimientos financieros de crédito
- Mediación en seguros privados
- Cajas de ahorro
- Sociedades cooperativas de crédito
HOSTELERÍA Y TURISMO
Convenios:
- Empresas organizadoras del juego del bingo
SERVICIOS A LAS EMPRESAS
Convenios:
- Contact Center
Opciones de impartición
Modalidad: Presencial o Teleformación
Puede impartirse en formato presencial o a distancia
Duración
30h
Coste/hora
9.67€
Ingreso por alumno: 290€
Duración
30h
Coste/hora
5.56€
Ingreso por alumno: 167€
Contenido del programa
- Introducción a la prevención del blanqueo de capitales: conceptos básicos(1.2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Primeros pasos para entender el blanqueo de capitales.
- Fases del proceso de blanqueo de capitales.
- Evolución legislativa.
- Ámbito de aplicación.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Conceptualización de sujetos obligados y colaboradores(1.2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Sujetos obligados.
- Sucursales y filiales en el extranjero.
- Colaboradores.
- Colaboración nacional.
- Colaboración internacional.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Conceptualización del régimen general de obligaciones(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Identificación de los clientes.
- Examen especial a ciertas operaciones.
- Conservación de documentos.
- Colaboración con el Servicio Ejecutivo.
- Abstención de ejecución de operaciones.
- Deber de confidencialidad.
- Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno.
- Formación.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Gestión del control interno(1.2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Medidas de control interno.
- Procedimientos de control interno.
- Órganos de control interno y de comunicación.
- Representantes.
- Censo de sujetos obligados.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Comunicación de operaciones(1.6h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador.
- Operaciones sospechosas.
- Operaciones de Reporting Sistemático.
- Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo.
- Exención de responsabilidad.
- Procedimiento de comunicación.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Conocimiento de infracciones y sanciones(0.8h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Infracciones.
- Sanciones.
- Procedimiento sancionador.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Entendimiento de la función de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.(1.6h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- El Comité Permanente.
- Los órganos de apoyo a la Comisión.
- La Secretaría de la Comisión.
- El Servicio Ejecutivo.
- Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo(2.4h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras.
- Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
- Control jurisdiccional.
- Personas y entidades obligadas.
- Exención de responsabilidad.
- Régimen sancionador.
- Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas.
- Obligación de cesión de información.
- La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
Actividades del módulo
- Aplicaciones prácticas
- Glosario
- Bibliografía
- Legislación de referencia
- Actividades prácticas
- Examen