Auditoría interna de entidades de crédito
Evaluar el cumplimiento de los procedimientos de actuación y su ajuste a la normativa externa en las entidades de crédito a través de la auditoría interna.
Financiación y modalidades
Ocupados 2024-2027, 2ª Fase
ESTATAL_2024_27_F2
Dirigido a profesionales de
FINANZAS Y SEGUROS
Convenios:
- Cajas de ahorro
- Sociedades cooperativas de crédito
Opciones de impartición
Modalidad: Presencial o Teleformación
Puede impartirse en formato presencial o a distancia
Duración
40h
Coste/hora
9.82€
Ingreso por alumno: 393€
Duración
40h
Coste/hora
5.56€
Ingreso por alumno: 222€
Contenido del programa
- Introducción. La función de auditoría interna(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Diferencia entre auditoría interna y auditoría externa
- La regulación de la auditoría externa
- La regulación de la auditoría interna
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La organización de la auditoría interna en una entidad de depósito(3h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Ubicación del departamento dentro de la organización
- Director de auditoría
- Auditoría a distancia
- Auditoría de oficinas
- Auditoría Informática
- Auditoría de servicios centrales
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Operaciones de una sucursal(3h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Operaciones de activo
- Operaciones de pasivo
- Operaciones fuera del balance bancario
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Controles de las operaciones de una sucursal(3h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Control de las operaciones de activo
- Control de las operaciones de pasivo
- Control de las operaciones de fuera de balance
- Cumplimiento de la normativa interna
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- El cumplimiento normativo externo en las sucursales(3h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Introducción
- Normativa sobre blanqueo de capitales
- Normativa de protección a la clientela
- Otra normativa
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Las operaciones de los departamentos centrales(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Departamentos de negocio
- Centros de coste
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
Actividades del módulo
- Aplicaciones prácticas
- Glosario
- Bibliografía
- Legislación de referencia
- Actividades prácticas
- Examen